Reforma Antilavado: recomendaciones prácticas y asesoría para empresas
Medidas urgentes tras la reforma antilavado: diagnóstico de actividades vulnerables, manuales, identificación de beneficiarios controladores, reportes 24h y retención documental.
Reforma a la Ley Antilavado: obligaciones internas y controles que deben implementar las empresas
La reforma a la Ley Antilavado incorpora obligaciones operativas en la ley. Qué exige ahora: políticas, monitoreo automatizado, auditorías, beneficiario controlador y más.